Prevención de Lavado de Activos & Blindaje Corporativo
Acompañamiento integral para entidades no financieras en la implementación de sistemas de prevención, auditoría y cumplimiento normativo ante IVE / SIB bajo Decreto 15-2026. 01Metodología Implementación ante la SIB, paso…
Acompañamiento integral para entidades no financieras en la implementación de sistemas de prevención, auditoría y cumplimiento normativo ante IVE / SIB bajo Decreto 15-2026.
Implementación ante la SIB, paso a paso
Más de 10 años acompañando a entidades y personas obligadas a cumplir con la normativa de prevención de lavado de activos. Te guiamos en cada fase de la implementación.
en cumplimiento PLD
Diagnóstico
Evaluamos tu situación actual frente a las obligaciones de la normativa vigente.
Inscripción
Gestionamos el registro como persona obligada ante la IVE de la SIB.
Nombramiento de Oficiales
Acompañamos la designación y el registro del Oficial de Cumplimiento.
Programa de Cumplimiento
Elaboramos manuales, políticas y controles adaptados a tu operación.
Capacitación
Formamos a tu equipo para aplicar el programa de cumplimiento en el día a día.
Elige el plan según tu etapa
Paquetes para iniciar o verificar tu cumplimiento, y acompañamiento mensual para mantenerte al día.
Paquete Esencial
Para clientes que necesitan iniciar su proceso de cumplimiento.
Creación de estructura: manual, políticas, herramientas de debida diligencia, administración de riesgos y capacitación, según corresponda.
Paquete de Actualización
Para clientes que necesitan verificar su nivel de cumplimiento.
Diagnóstico inicial, documentación básica aplicable y capacitación introductoria.
Acompañamiento Mensual
Monitoreo de Operaciones
Análisis y monitoreo periódico de operaciones para identificar patrones transaccionales atípicos, señales de alerta y posibles operaciones inusuales, facilitando su evaluación oportuna y el fortalecimiento de los controles preventivos de LD/FT.
Entregable: Informe mensual de monitoreo, registro de alertas, análisis documentados de operaciones seleccionadas y recomendaciones de seguimiento.
Gestión de Debida Diligencia de Clientes
Revisión, verificación y actualización de expedientes de clientes, incluyendo la evaluación de su nivel de riesgo y la aplicación de medidas de debida diligencia proporcionales, conforme a las políticas internas y obligaciones normativas.
Entregable: Informe mensual de expedientes revisados, matriz de clasificación de riesgos, listado de documentación pendiente y recomendaciones de regularización.
Servicios individuales
¿Necesitas algo puntual? Contrata solo el servicio que tu empresa requiere. Abre cada uno para ver su entregable.
01Elaboración de Manual de Cumplimiento
Diseño y elaboración de un programa de cumplimiento adaptado a la actividad económica, estructura operativa, riesgos y obligaciones normativas de la persona obligada.
Entregable: Manual editable y PDF.
02Actualización de Manual de Cumplimiento
Revisión y actualización del programa de cumplimiento conforme a cambios regulatorios, requerimientos de la IVE, modificaciones operativas y nuevas políticas internas.
Entregable: Manual actualizado, control de cambios e informe de modificaciones.
03Desarrollo de Administración Basada en Riesgos (ABR)
Diseño de una metodología para identificar, evaluar, medir y gestionar los riesgos de LD/FT, permitiendo establecer controles proporcionales al nivel de exposición de la organización.
Entregable: Metodología ABR, matriz de riesgos, mapa de calor e informe de evaluación.
04Diseño de Matriz de Riesgo de Clientes
Desarrollo de una herramienta de evaluación y clasificación del riesgo de clientes, considerando factores relevantes para aplicar medidas de debida diligencia según su nivel de exposición.
Entregable: Matriz automatizada en Excel, metodología de calificación e instructivo de uso.
05Diseño de Papeles de Trabajo para Monitoreo
Elaboración de herramientas y formatos de control que faciliten la documentación, trazabilidad y seguimiento de las actividades de monitoreo y análisis de operaciones.
Entregable: Formatos editables, registros de análisis y guía de utilización.
06Diseño de Formularios de Debida Diligencia
Elaboración y personalización de formularios para la identificación, conocimiento y actualización de información de clientes, conforme a las necesidades operativas y regulatorias.
Entregable: Formularios para personas individuales y jurídicas, según aplique, e instrucciones de llenado.
07Evaluación y Fortalecimiento de Políticas de Prevención
Diagnóstico, elaboración y mejora de políticas y procedimientos internos, orientados a fortalecer los controles preventivos y su alineación con la normativa aplicable.
Entregable: Políticas elaboradas o actualizadas e informe de brechas y recomendaciones.
08Capacitaciones Especializadas en Prevención de LD/FT
Diseño e impartición de programas de formación adaptados al sector, funciones y nivel de responsabilidad de los participantes, con enfoque práctico y preventivo.
Entregable: Presentación, material de apoyo, evaluación y constancia de participación, según contratación.
09Asistencia Técnica en Requerimientos de la IVE
Asesoría en el análisis, preparación y estructuración de respuestas a oficios, requerimientos de información y observaciones formuladas por la Intendencia de Verificación Especial.
Entregable: Proyecto de respuesta, análisis de requerimientos y anexos preparados.
10Diagnóstico de Cumplimiento Normativo
Identificar brechas, debilidades y oportunidades de mejora del programa de cumplimiento.
Entregable: Lista de verificación, informe de brechas y plan de acción.
11Evaluación de Efectividad de Controles
Determinar si los controles implementados funcionan adecuadamente y reducen los riesgos identificados.
Entregable: Informe de evaluación, pruebas documentadas y recomendaciones.
12Asesoría en Debida Diligencia Ampliada
Apoyar en el análisis de clientes, estructuras jurídicas y operaciones de mayor riesgo.
Entregable: Informe de análisis del cliente, hallazgos y recomendaciones de tratamiento.
13Acompañamiento en Auditorías y Supervisiones
Preparar documentación, atender observaciones y desarrollar planes de acción correctivos.
Entregable: Matriz de observaciones, propuestas de respuesta y plan de acciones correctivas.
¿Te interesa Prevención de Lavado de Activos & Blindaje Corporativo? Un asesor te contacta hoy mismo.
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